L’indicatore di anomalia n. 21 a supporto della revisione legale
Nel panorama della compliance aziendale, il provvedimento della Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) del 12 maggio 2023 rappresenta una svolta cruciale per la prevenzione del riciclaggio di denaro. Gli aggiornamenti introdotti, in particolare l’indicatore di anomalia n. 21, offrono strumenti pratici per l’identificazione tempestiva di operazioni sospette.
In che modo questi cambiamenti influenzano la revisione legale e l’efficacia dei controlli aziendali?
Annalisa de Vivo, Of Counsel di Uniaudit ed esperta in compliance, analizza i dettagli del provvedimento UIF e spiega come applicare i nuovi indicatori di anomalia.
Questi strumenti permettono di rafforzare i controlli interni, migliorare l’efficacia nella gestione del rischio e garantire la piena conformità normativa.
